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陳明堂強調,不是列管這些首長或密友,臺南市後壁區青年創業貸款條件 而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度,他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利,從事不法的洗錢、詐騙等行為,所以要特別做審查。臺南市歸仁區身分證借款
行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌,法務部表示,未來洗防辦公室會參考國際做法,訂定列管範圍,甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此,法務部次長陳臺南市東山區周轉 明堂表示,審查對象要怎麼定義,將在6月28日前對外公布。
陳明堂表示,這是參考國際規範,對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政註記,法澎湖縣湖西鄉青年創業貸款率條件 務部也會層層管制,不會讓調查局或某機關獨大,同時會澎湖縣白沙鄉青年創業貸款者 >澎湖縣西嶼鄉留學貸款 注意比例原則,外界不必過度擔心。
不過他也說,不是所有政治人物都會列管,未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久?陳明堂說,還沒有結論,未來金融機構負責審查客戶時,若有可疑者就會通報調查局,調查局也會建立內部審查機制。
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